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[关联交易]中航善达:关于与中国航空工业集团有限公司下属企业间日常关联交易事项的公告

文章来源:????时间:2019-09-11

更多
 



经公司查询,本次关联交易各方均不存在交易主体为失信责任主体的情形。



14,237.14


-100.00


16.89



容的不同支付相应的委托管理费,预计管理费合计为人民币 3,184 万元。(2)
小计
托期限为4年。因中航国际科技创新大厦项目的立项审批事项延后,项目开工

-
40.00
重庆航翔置业有限公司
2018-3-15



(一)航空工业及下属企业(中航国际及下属企业除外)




9,057.74
费与水电




确定
9,909.88







经营范围:物业管理;房地产开发;项目投资;投资管理;投资咨询。(企
赣州市天虹百货实业有限公司
0.00
格兰云天大酒店有限

注册资本:肯尼亚先令壹佰万整

中航国际及下属企业




注册地址:北京市海淀区北三环西路43号院2号楼201
确定

依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
长沙市天虹百货有限公司
航空工业下属企业
关联方名称


小计
0.00

1、中国航空技术国际控股有限公司
下属企业。
1,132.90
履约能力分析:关联人财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约
5.65

同意中航城投资与中航国际签署补充协议,从 2018 年8月1日至2018年12月31日,委托管理费用调整为每
受托管理事项的议案》,同意公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司(以下简称“中航城投资”)受托管理

的全资子公司。
中航国际深圳及下属企业
1,500.00

(%)
0.00


公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

57.80


中航国际深圳及下属企业
人购买
中航国际深圳



其中:厦门天马微
46,578.96


25,014,234
储服务;物业管理;酒店管理;经济信息咨询;机械设备维修;出租商业用房;
(一)2019年预计发生的关联交易主要内容


关联交易按具体合同条款在2018年度产生的交易金额;以前年度已签订合同且





0.50


3,285.32
-
998.41



3.00
年度
-

33,983.49万元。
企业
价格协商
220,007
易合同金额
78.00


0.82
定履行责任和义务。
注册资本:人民币204,812.3051万元
-1.27



147.39


22.05

联人提






中航国际及下属企业
购买商品
2018-3-15
15,907,109
下属企业
厦门紫金中航最近一年又一期的主要财务数据(单位:人民币万元)

11,006,301
(三)发生日常关联交易较多或金额较大的事项主要是公司所属企业中航

中航国际深圳
1,403.15
类日常关联交易预计发生情况为:新增持续性关联交易合同金额总计约人民币
北京时尚天虹百货有限公司
人民币18,882.44万元,该年度发生的关联交易金额为人民币33,005.26万元。


业务培训、汽车出租及保管、医疗保健、美容美发、体育娱乐、卡拉OK歌舞厅、


南昌市天虹商场有限公司



2,272.29

小计
其中:北京中航投
0.00



17.66
44.01

法定代表人:杨建
36.24
营业收入
中航国际深圳及


航空工业下属企业

2018-3-15
5,665.75
中航国际深圳
航空工业及下属


小计
工程

额(万元)
中航国际及下属企业

用,如出现不可预测因素导致项目开发计划发生重大变化,则双方另行商议并




经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器及发动机、制
中航国际深圳及下属企业
术北京有限公司

6,571.42
其中:广东国际大厦
注册资本:人民币15,000万元
酒店消费
-
银首饰的销售;从事广告业务;机动车停放服务。
人提供


2018-3-15
额与预计
2018-11-28

外工程所需的劳务人员;施工总承包、专业承包、劳务分包。(企业依法自主
向关联
中航国际深圳
(3)2019年关联交易预计发生总金额
21,383.19
(四)2018年度实际发生的关联交易事项均属于公司正常的业务范围,是
合 计



及四类关联方,分别为:航空工业下属企业(中航国际及下属企业除外)、中
关联关系:航空工业是公司实际控制人中航国际的控股股东,持有中航国

经营活动。)
0.00


比例(%)

注册资本:人民币957,864.1714万元
履约能力分析:关联人财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约


小计
经营范围:机动车公共停车场服务;航空高科技开发;国际航空技术交流
签署相关协议。前述补充协议签订后,该次受托管理事项合同总金额预计不超
协商确



0.00

及索引




及下属企业
548.84
程维保服务,以及公司下属深圳市中航九方资产管理有限公司接受关联方委托


定履行责任和义务。
中航国际深圳及下属企业


2、中航国际深圳下属主要关联方
0.00



江西洪都航空工业集团有限责任公司

关联关系:中航技易发投资有限公司是公司实际控制人中航国际的下属企
中航国际及下属



人民币1.86万元,该年度预计关联交易发生金额为人民币217.89万元。


净利润
8,940.82



3,804.06
北京中航美林机械设备有限责任公司

2,265.70




4,308.19


航空工业是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东,

中航国际深圳及下属企业



48.99
租出资
制类项目的经营活动。)
中航国际深圳及下属企业
接受关
4,441.18

四、关联人介绍和关联关系

(1)北京中航投资大厦置业有限公司
公司预计2019年与中航国际深圳及下属企业发生的新增持续性关联交易





5、2019年关联交易预计发生总金额
中航国际及下属企业
披露日期


根据市场

可预测因素导致项目开发计划发生重大变化,则双方另行商议并签署相关协议。前述补充协议签订后,本次受托




45,358.76
亚首都内罗毕的环球贸易中心项目的开发建设及运营工作提供业务流程管理,
17,268.17

确定
4,197.92


0.02
企业

净资产
客观原因导致的,且金额较大的房地产受托管理事项均已提交董事会审议通过。公司已发生的日常关联交易公平、
-

-


0.00

注册资本:人民币25,000万元

3,330.19

27,540,564

资有限公司
净资产
0.00



根据市场

履约能力分析:关联人财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约





经营范围:国内商业、物资供销(不含专营、专控、专卖商品);物业管理
公司
其中:深圳市中航城

工程维保
2,818.05
关联关系


确定
业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批

中航技进出口有限责任公司
法定代表人:张国超
厦门中航技房产服务有限公司

城置业发展有限公

0.19

(8)深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司

2018-3-15
151.09
11.32
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司

3、中航国际深圳下属其他主要关联方名单
司是公司第一大股东中航国际的全资子公司,因此厦门紫金中航为公司的关联

  中财网


资产总额
101.49
关材料(不含限制项目);设备租赁(不含金融租赁);自有物业租赁;经营进出
116.92

中航国际成套设备有限公司
目除外);承包境外机电行业工程和境内国际招标工程;对外派遣实施上述境

关于关联方界定的相关规定,公司与航空工业下属企业间日常关联交易主要涉

0.00
产开发;自有物业租赁。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,
关联人

中航国际深圳及下属企业


劳务

(2)中航国际地产肯尼亚有限公司

6,797.11
航国际及下属企业(中航国际深圳及下属企业除外)、中航国际深圳及下属企
定履行责任和义务。
A501


航空工业下属企业
2017年12月


二○一九年三月十二日
人提供
注册地址:深圳市福田区深南中路华富路口航空大厦1栋1层A1、2层、3层
注册地址:深圳市福田区华强北街道华航社区振华路163号飞亚达大厦

载、误导性陈述或重大遗漏。

注册资本:人民币160,000万元
法定代表人:朱俊春

注册地址:Orbit place, Westlands road, Westlands District, Nairobi,


是否已审计
履约能力分析:关联人财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约
中航国际签署补充协议,从2018年8月1日至2018年12月31日,委托管理费用调
经营范围:房地产开发经营;房屋租赁;物业管理;利用自有资金对外投

联交易,在《关于公司与中国航空工业集团有限公司下属企业间日常关联交易

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见。


要一定的合同履行期间,其中部分合同从2018年起需持续若干年度履行完毕。


中航国际深圳及下属企业
-
《关于公司与中国航空工业集团有限公司下属企业间日常关联交易事项

经营范围:房地产开发经营及管理(凭资质证书经营);物业管理;商务
-
企业。
545.76
关联人
35.80
3、航空工业下属其他主要关联方名单
注册资本:人民币6,400,000万元
9,323.43




及下属企业
40,475.65
-
小计




因此公司与航空工业下属企业间发生的交易事项构成公司的关联交易。董事会
注册地址:北京市朝阳区北辰东路18号



中航国际深圳及下属企业

2,150.65


活动组织服务;营养品和保健品销售(依法需经批准的项目,需经相关部门批准



239.18

行,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。此类交易是一种

870.59
中航国际深圳及下属企业
其他关联企业
13.13
2019年度预
导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、


中航金网(北京)电子商务有限公司
公司预计2019年与中航华城置业发生的新增持续性关联交易合同金额为
物业管




0.00


投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失
六、2018年度公司与前述关联方累计发生的关联交易情况




0.61
武汉天马微电子有限公司


公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。。

纳的水电费。

2、中航物业预计2018年将与中航国际下属企业开展的部分物业管理业务未实际开展。

岳阳格兰云天酒店有限公司
小计

545.76

至竣工交付委托管理费为120万元/月,委托管理期限自 2017年9月1日起,委
履约能力分析:关联人财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约
航空工业下属企业
0.00

? 时间:2019年03月12日 16:25:38 中财网 ?

上述关联交易属于公司正常的业务范围,交易价格公平合理,有利于进一

2018-3-15
金额与原预计金额存在差异,但该等差异的出现主要是中航物业参与公开招标,统计口径范围扩大、业务拓展等
和影响力,保证公司的市场份额和经营业绩,对公司的经营和发展是有利的,
(万元)

币24,709.60万元,该年度发生的关联交易金额为人民币10,031.80万元。

2,942.81





年度

公司独立董事对日常关联交易实际发生
婴幼儿配方乳粉)、预包装食品、散装直接入口食品、散装非直接入口食品、





10.09

注册资本:人民币1,000万元



2018-3-15

中航国际深圳及下属企业
注册资本:人民币38,000万元
(二)关于本次关联交易预计的说明
105.04


9,695.30
经营范围:在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;自有物业租
购买商

100,669.97





注册地址:厦门市思明区莲前西路859号1272室

物业管
0.00

大且达到信息披露标准的关联交易按规定对外披露(相关内容均已在《证券时
资产总额
2,831.33

1,625.15
深圳上海宾馆

物业管理
0.00

其他关联方



24.53



1.84
即时性关联交易不在统计范围内。
成都天马微电子有限公司
7,645,212



江西鼎诚实业投资有限公司

3,330.19



11.08

天虹商场股份有限公司



中航国际深圳
0.00






2018-3-15
1、履约能力分析
52,200.43

0.00
属企业。
资产总额
注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路16号6号楼
4,875.45

公司2018年与中航国际及下属企业新增持续性关联交易合同金额为人民

在发生关联交易前,公司均会对关联方的经营和财务情况进行审查,确保
433室
下属企业
30,822,853

3、上表中统计的“物业管理费与水电费” 年度实际发生额中包括了代收的部分中航国际深圳下属企业需缴
6.00
1,487.54

0.00


及下属企业
确定

人提供
(1)深圳市中航城置业发展有限公司
2018年度公司及下属企业与航空工业下属企业间新增持续性关联交易合

17,268.17
及下属企业
公司2018年与中航华城置业新增持续性关联交易合同金额为人民币
5,162.71



企业
属企业。

董 事 会

1,773.57
508.35
关联交





2,942.81
企业
48,570.16



中航国际及下属
0.00
万元/月,开工后至竣工交付委托管理费为120万元/月,委托管理期限自 2017年9月1日起,委托期限为4年。
2017年12月

幕墙工程
公司预计2019年与厦门紫金中航发生的新增持续性关联交易合同金额为
508.35



上年发生



0.00





价格协商
27.00
事项的议案》经公司股东大会审议通过后,根据交易双方平等协商的进展及时
116.92
29,048,284


准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司


2,5-二甲苯酚, 2,4-二甲苯酚。(化学危险品经营许可证有效期至2021年08月

房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务;船
-
注册地址:北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
确定

4、2018年关联交易实际发生总金额

收入
技术服务
向关联






617.16


经营范围:自有物业租赁;会议活动策划。^宾馆、公共浴室、美容美发(不


其中:天马微电子

关联关系:天马微电子股份有限公司是公司控股股东中航国际深圳的下属
0.36
1,719.90

劳务



21.36



技有限公司

具备法律效益的协议或合同,并严格履行合同,保证交易的正常进行。
190
-
二甲苯, 3,5-二甲苯酚, 3,4-二甲苯酚, 2-硝基-1,3-二甲苯,2,6-二甲苯酚,


时间已顺延至2019年度。鉴于2018年度项目的管理工作未能全面开展,公司与
根据市场
银首饰的销售,国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制
2,150.55

2,699.03


(二)中航国际及下属企业(中航国际深圳及下属企业除外)
人提供

经营范围:经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公
易金额。
其中:中国航空技
28 亿元(含外币折算人民币)。(3)2017年,中航国际委托中航城投资管理
嘉浩(庐山)房地产开发有限公司
9,014.73
65.85
金额差异


1,324.01
金额差异



公司持股35%的参股公司,厦门紫金中航的股东之一中国航空技术厦门有限公

3,834.16




227.93


10.63


2018年9月


注册资本:人民币880,000万元
进行咨询服务。
实业有限公司

培训
961,350
符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议,
司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务;投资兴办实业(具体






0.00
中航国际及下属

(3)2019年关联交易预计发生总金额


根据市

中航国际深圳最近一年又一期的主要财务数据(单位:人民币万元)
续性关联交易合同金额为人民币52,649.95万元,与航空工业下属企业间发生
20.83
中航国际深圳及下属企业

0.00


对、0票弃权审议通过了《关于公司与中国航空工业集团有限公司下属企业间
2.05

中航国际及下属企业
8,940.82
的项目须取得许可后方可经营);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广
2、“2019年度预计发生金额”统计范围包括:2019年度预计发生的酒店


一、公司与航空工业下属企业间日常关联交易基本情况

50,162.41


2018-3-15

净利润




239.18
注册地址:深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1018号中航中心3908

0.01
中国航空技术上海有限公司


2019年度继续履行的持续性关联交易按具体合同条款在2019年度将产生的交
价格协商

-84.68
关联关系
天津中航锦江航空维修工程有限责任公司
2018年12月
19.53

是否已审计





0.00
公司董事会对日常关联交易实际发生情


际62.52%股权。

52,550.53万元,该年度关联交易预计发生金额总计约人民币58,705.72万元。
1,459.07

价格协商
中航国际深圳及下属企业
中航国际深圳及下属企业
根据公司产权和控制关系(见下图)以及《深圳证券交易所股票上市规则》

327.25

商品


0.00
法定代表人:高书林
52,550.53
法定代表人:黄勇峰
397,619
5,815.49
5,883,723

关联交
4.65

中航国际深圳及下属企业
13.13
合同金额为人民币27,447.92万元,该年度预计关联交易发生金额为人民币
其中:深圳市中航

1、中国航空工业集团有限公司

2018-3-15
司(以下简称“中航华城置业”)50%股份,且公司董事汪名川先生和肖章林

5、2019年关联交易预计发生总金额

接受关

10,997.92
5,815.49


中航国际深圳集团培训中心
414.31
58.32

关联关系:北京中航投资大厦置业有限公司是公司最终控制人航空工业下

-3.13
关联交易

五金交电、家具、日用陶瓷、工艺品、摄影艺术品(除文物、钱币、古董)、金


0.00
选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准
1,403.15


品:2,4,6-三硝基二甲苯, 2,3-二甲苯酚, 1,4-二甲苯, 1,3-二甲苯, 1,2-二


持续性关联交

2018年9月



中航国际及下属企业

中航国际深圳及

0.00

金额
注册资本:人民币100,000万元





6,678,204


其中:中航国际地产



属企业
年度






[关联交易]中航善达:关于与中国航空工业集团有限公司下属企业间日常关联交易事项的公告


股东大会上对该项议案的投票权。
1,647.80


支出
4.84


212,266
中航国际深圳城发展有限公司
东莞市大一实业发展有限公司
4,290.00
51,237.77
423.95



359.52
330.52




中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司




履约能力分析:关联人财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约
0.00

万元。


算人民币);航空工业财务公司为公司提供的综合授信额度均为不超过人民币


预计管理费合计为人民币3,184万元。
(2)董事会同意2019年公司及下属企业与航空工业下属企业间进行的各
出租办公用房。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得


管理其直接或间接持有的若干房地产业务相关资产,并根据管理模式、工作内
签署具体合同。


中航国际深圳及下属企业
关于与中国航空工业集团有限公司下属企业间
是否已审计

司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司下属企业拟与关联方签订委托管理协议补充协议的议案》,

其中:中航技易发

确定
房屋租赁


-
1,095.79

-
中航华城置业最近一年又一期的主要财务数据(单位:人民币万元)
6.00


(二)2019年预计发生的关联交易协议合同签署情况
净利润
资产
0.00
1,702.83


净资产
0.00

后方可经营)。从事显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售;
商品

42,838.65
法定代表人:刘洪德

币7,031.14万元,该年度发生的关联交易金额为人民币5,870.58万元。

0.00
552.80
关联关系:南昌市天虹商场有限公司是公司控股股东中航国际深圳的下属

中航国际深圳及







服务期暂定三年,服务费预计为人民币2,250万元。前述偶发性重大关联交易

0.00

中航国际及下属企业
净利润
4.25

中航国际及下属企业
(4)天马微电子股份有限公司

中国直升机设计研究所
的具体情况详见公司2018年度刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的相关公告。

航空工业及下




中航国际及下属企业
(一)关于上表中“2018年度新增持续性关联交易合同金额”说明:



实际发生


下属企业


其中:深圳市中航城
桑拿按摩、烟酒零售(以上项目由下属分支机构经营);酒店设备安装、维修、

2019年新增

中航国际及下属企业
日常关联交易事项的公告
物业管理有限公司、深圳市中航楼宇科技有限公司向关联方提供物业管理、工


下属企业

17,115.38
净利润
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
司每日最高存款结余(包括应计利息)均为不超过人民币 14 亿元(含外币折




向关联

经营范围:信息技术服务、咨询服务;代理销售、代理采购显示器件及相


0.00


552.80

部决策程序及信息披露义务,相关内容已在《证券时报》和巨潮资讯网上公告。
0.00
业管理;销售建筑材料、汽车配件、金属材料、通讯设备(需经专项审批的项
理;新能源设备地开发、销售维修;展览;与上述业务有关的技术转让、技术
2,151.61
地产项
持续到2018年度继续履行的持续性关联交易按具体合同条款在2018年度产生
中航工业南充可再生能源有限公司
-21.19
消费、购买商品等即时性关联交易金额;2019年预计新增的持续性关联交易按
月 10万元(壹拾万元整)。2019 年1月1日之后,中航城投资仍按照原协议约定收取委托管理费用,如出现不
中航国际深圳
K金首饰表。


其中:中国航空技术


上海天马微电子有限公司




中航创新资本管理(深圳)有限公司

834.10

北京千秋营宸房地产开发有限公司
47.30

投资有限公司

57,470.41
航空工业下属企业
中航国际深圳




15,695,823
理费与
0.18
43.44
0.00
15,647,698
租赁(不含需经许可审批的项目);其他未列明企业管理服务(不含须经审批许




法定代表人:龚家炎


中航直升机有限责任公司
人出租
92.5
中航国际直接或间接持有的若干房地产业务相关资产,并根据管理模式、工作内容的不同支付相应的委托管理费,
中航国际及下属企业
定履行责任和义务。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

中航国际及下属企业



房屋租赁





4、中航国际深圳:中国航空技术深圳有限公司

九、备查文件
公司2018年与中航国际深圳及下属企业新增持续性关联交易合同金额为
注册地址:厦门火炬高技术产业开发区火炬园火炬路56-58号火炬广场南
水电费
中航善达股份有限公司
3,255.22

关联关系:厦门天马微电子有限公司是公司控股股东中航国际深圳的下属


3.00
2018-3-15


属企业

10.90
经营范围:货物进出口、代理进出口、技术进出口;投资及投资管理;物



1,984.56
项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);房地



0.00

2018-3-15
83.16
厦门市天虹商场有限公司
咨询服
-


公司预计2019年与航空工业及下属企业发生的新增持续性关联交易合同
北京格兰云天国际酒店有限公司
年度


0.00



中航国际钢铁贸易(上海)有限公司

履约能力分析:关联人财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约
-
向关联

35.80
法定代表人:赵世英
续性关联交
-
资产
中航国际深圳及
其他关联方

深圳市中航城停车场管理有限公司

-
均已经公司董事会审议通过,并在巨潮资讯网和《证券时报》披露了相关公告。

公司独立董事郭明忠、华小宁、陈英革审阅公司与航空工业下属企业间日
关联交易
中航国际深圳及下属企业
中航广场物业服务运营管理项目,并与中航中关村科技有限公司签订相关合同,合同总金额约为3,394.73万元,
42,762.39
二甲苯异构体混合物, 5-硝基-1,3-二甲苯,5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯,




中航国际租赁有限公司
62.70
价格协商
1、2018年8月,公司全资子公司中航物业管理有限公司(以下简称“中航物业”)通过参与公开招标竞得
2、中航国际下属主要关联方

完全的市场行为,不会影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。
下属企业
1.63
24,948,279
87,112,366
注册资本:人民币110,000万元

(2)2018年关联交易实际发生总金额
0.00
0.00
注册地址:深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918


1,174.49


其中:中航技易发投
0.01


董事会或股东大会审议通过。
1,773.57



注册地址:深圳市福田区振华路飞亚达大厦主五层502
2017年12月
1、“2018年度新增持续性关联交易合同金额”为2018年度(即2018年1月
6.00

中航国际深圳及下属企业

及下属企业
管理事项合同总金额预计不超过5,000 万元。
服务;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;销售易制毒化学品:乙酸酐,三
4,975.45

并同意公司第八届董事会第三十八次会议做出的审议通过《关于公司与中国航
2018-3-15
先生分别担任中航华城置业的董事长和董事,因此中航华城置业为公司的关联

五金交电、家具、日用陶瓷、工艺品、摄影艺术品(除文物、钱币、古董)、金
企业

经营范围:在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;自有物业租

企业
证券代码:000043 证券简称:中航善达 公告编号:2019-17



(2)2017年,中航国际委托中航城投资管理其所属中航国际科技创新大厦项目,开工前委托管理费为50
10,426.90

(1)2018年5月11日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司与关联方之间
向关联
体检
公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则,
2018-10-31
定价原则

0.30
贸易中心项目的开发建设及运营工作提供业务流程管理,服务期暂定三年,服务费预计为人民币2,250万元。
中航国际深圳及下属企业



关于本次关联交易确认的说明
根据市场
定履行责任和义务。



深圳华新金属结构工程有限公司
深圳市中航长泰投资发展有限公司
航空工业下属企业
与合作;园区开发建设;房屋租赁;物业管理;代理、发布广告;机械设备租

小计
2018-3-15


其中:深圳市中航
23.85
中航善达股份有限公司

0.17

在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的,没有损害公司及其股东利益,


中航国际及下



法定代表人:王龙
及下属企业




4、2018年,公司下属企业因办公、招商等需求与关联方天虹商场股份有限公司间的零散商品采购较多。
七、关联交易的目的和对公司的影响









是否已审计
委托公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司(以下简称“中航城投资”)
况与预计存在较大差异的说明

-


赁;物业管理;日用百货、纺织品、针织品、服装、文化体育用品、仪器仪表、
2018年12月

0.35

三、2018年度公司与航空工业下属企业间日常关联交易实际发生情况
中航国际及下属企业

经营范围:兴办实业;国内贸易;商标服务、软件技术服务、信息技术咨
资产总额
城格兰云天大酒店


-
情况与预计存在较大差异的说明
中航国际深圳

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从
场信誉度较好,具备良好的履约能力。同时,公司将按相关规定与关联方签署
1,381.68


999.22
2018年9月

中航国际深圳及下属企业

-
(2)广东国际大厦实业有限公司


1,100.00
资产总额
1,404.30


双方在参考市场公允价格的情况下确定价格,并签订相关合同协议,交易公平
-

中航国际及下属

航空工业下属企业
中航国际及下

95,308.55
中国航空工业供销上海有限公司
下属企业
联人提

深圳格兰云天酒店管理有限公司
709.57
其中:中航中关村科
航空技术深圳有限公司与中航国际控股股份有限公司及其关联股东将放弃在
法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后

0.00
资;停车场服务;贸易等。


6,861,210
?

相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限

告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);为酒店提供管理服务;票


该议案进行了表决。公司独立董事对此次关联交易事项进行事前审查并发表了
关联关系:广东国际大厦实业有限公司是公司控股股东中航国际深圳下属

咨询,室内一元提现微信红包软件工程、物业中介及室内外清洁服务,批发、零售、代购、代销日
中航国际深圳及下属企业
0.04

定履行责任和义务。





发服务、健身服务;物业管理;设计、制作、代理、发布国内各类广告;大型

4,969,758
法定代表人:陈宏良

0.00

经营范围:旅业、餐饮业、写字楼出租(售),旅游、商务、洗涤服务,酒店

中航信托股份有限公司
控股股东。



务费

苏州苏航置业有限公司
2018-3-15

步扩大公司经营规模,提高公司效益和专业能力,巩固和扩大公司市场占有率


劳务
履约能力分析:关联人财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约

中航国际深圳及下属企业
中航国际深圳及下属企业

注册资本:人民币65,000万元

计发生金额


其中:飞亚达(集


中航国际深圳及

九江云岭房地产开发有限公司



或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经

32.12

-46.11

1,208.58
34.99

价格协商

额(万元)




关联关系:中航国际地产肯尼亚有限公司是公司实际控制人中航国际的下

金额为人民币51,237.77万元。具体如下:
内容

-



38,423.68



中航国际及下属企业
深圳市中航投资管理有限公司





上海中航房地产开发公司
试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;
根据市场
2018-3-15


1,132.90

联人资
单位:(人民币)万元
深圳市飞亚达科技发展有限公司

100

主要企业


-


合理,对公司及全体股东是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。
2,174.87




2018-3-15


理费与



根据市场
中航国际深圳及下属企业
1,089.79
5.05

氯甲烷,硫酸,丙酮,甲苯,哌啶,乙醚,盐酸,高锰酸钾,2-丁酮;其他危险化学

0.00
法定代表人:裘忠侯
因中航国际科技创新大厦项目的立项审批事项延后,项目开工时间已顺延至2019年度。2018年10月30日,公

特此公告

水电费
中航国际深圳及
2,150.00




中航技易发投资有限公司
租赁关



中航国际深圳商贸有限公司
721.68

目受托
2018-3-15







的议案》尚需提交公司股东大会审议,与该项交易有利害关系的关联股东中国

中航国际深圳及下属企业
89,801

易类别
对公司2018年以及未来财务状况、经营成果不存在损害影响,也未影响公司的





营业收入


2,255.07
0.00
注册地址:江西省南昌市西湖区中山路318号
其他关联方
企业。

-23.15
合 计
剑、肖章林回避了对本议案的表决,由非关联董事郭明忠、华小宁、陈英革对
960.00


确定
五、关联交易主要内容

根据市场


2,250.00

注册地址:北京市北京经济技术开发区荣华南路15号院2号楼15层1501
11,402.97


960.00
释义:
电子有限公司


向关联
6.68
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产

赁;物业管理;日用百货、纺织品、针织品、服装、文化体育用品、仪器仪表、

物运输);其他电子设备制造;信息技术咨询服务;其他未列明的机械与设备


团)股份有限公司

中航技国际储运有限责任公司


0.00


人出租
法定代表人:由镭
下属企业
及下属企业
二、2019年公司与航空工业下属企业间日常关联交易预计情况

限制的项目须取得许可后方可经营)
1,087.89万元,该年度发生的关联交易金额为人民币426.72万元。




3,576.66

零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、
中航国际深圳及下属企业
(四)其他关联方情况


中航国际及下

0.00

9,750.00
酒店消
深圳市花园格兰云天大酒店有限公司


技术服
0.00
定履行责任和义务。
的交易金额。

的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系:厦门紫金中航置业有限公司(以下简称“厦门紫金中航”)是

公司预计2019年与中航国际及下属企业发生的新增持续性关联交易合同
226.80
143.00


场价格

(5)厦门天马微电子有限公司
中航国际航空发展有限公司
2017年12月



航空工业及下属

1、上表中“2019年新增持续性关联交易合同金额”为预计2019年度期间
中航国际及下属企业

履约能力分析:关联人财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约
-4.03
定履行责任和义务。
净资产
主要企业

0.00
中航国际深圳及下属企业
750.00



岳阳格兰云天大酒店有限公司


航空工业下属企业
是否已审计

38.46
实际发生金
0.00
919.56
2,320.00
999.22
营业收入


2,151.61
999.22



价格协商
798.98

1,383.58
天津中航锦江航空维修工程有限责任公司





中航国际深圳及下属企业


3,270.00
2、航空工业:中国航空工业集团有限公司
中航国际最近一年又一期的主要财务数据(单位:人民币万元)
-
将签订的持续性关联交易合同总金额。此类交易需要一定的合同履行期间,其

2,174.87
食品、烟零售。

0.00
(7)南昌市天虹商场有限公司
公司对2018年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况,已发生日常关联交


-


2,200.00
1.15

业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

56.70
额与预计
不存在损害中小股东利益的情况。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,
2017年12月

北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司

0.00
履约能力分析:关联人财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约
北京伊格莱特航空技术发展有限公司
7,031.14
法定代表人:谭瑞松
小计


5、2018年年初,公司未预计房地产项目受托经营事项,后实际发生了以下受托管理房地产项目的关联交易,
价格协商
17,460.79

业。


关联关系:中国航空技术北京有限公司是公司控股股东中航国际深圳的下
中航国际及下属
中航国际深圳及下属企业
2018-3-15





方之间受托管理事项的议案》,同意公司受聘为中航国际地产(肯尼亚)有限公司位于肯尼亚首都内罗毕的环球


物业管


3,394.73
(一)第八届董事会第三十八次会议决议;
经营范围:投资与资产管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;仓

0.00

根据市场
2、深圳市中航华城置业发展有限公司
企业
人出租


0.00


3,066.40


Kenya

根据市场
年度
-
属企业
过5,000万元。(4)中航国际地产(肯尼亚)有限公司聘请公司为其位于肯尼

-32.22

业、其他关联方。
10,943.00



-
0.00

经营范围:光电子器件及其他电子器件制造;道路货物运输(不含危险货
关联方名称
托经营)
0.00

及下属企业
其依法存续且经营正常。目前公司上述各关联方生产经营及财务状况良好,市



向关联
10.90
交易,公司将不再提交董事会或者股东大会审议;对于金额较大的交易将进行
93,606,186
-36
中航证券有限公司
法定代表人:彭远讯

独立意见。
公司2018年与航空工业及下属企业新增持续性关联交易合同金额为人民
89.16

1、中国航空技术深圳有限公司
关联关系
营业收入


酒店消费、购买商品、员工体检等即时性关联交易不在统计范围内。
维保
置业发展有限公司
根据市场
11,091.43


公司与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“航空工业财务公司”)签


757.81
2019年之前已签订协议合同的关联交易均已履行了审批程序,其中数额较

企业。
店消费、购买商品、员工体检等即时性关联交易金额;2018年度新增的持续性
4、2018年关联交易实际发生总金额

4-乙烯基间二甲苯, 4-硝基-1,3-二甲苯, 4-硝基-1,2-二甲苯, 3-硝基-1,2-
额(万元)



营业收入
赣州格兰云天国际酒店有限公司
中航国际深圳及

事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)


31,428.65


410.68
40.00
52,649.95
订《金融服务协议》,航空工业财务公司在其经营范围内,为公司及子公司提

公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所
1,002,604


关联交易合同金
公司与航空工业下属企业间发生的关联交易是正常和必要的业务往来,有
务费(房
0.00




中航国际深圳及下属企业
578.50
中航国际及下属企业
10.09

58,705.72


劳务




价格协商

4.50

997.35
12,225.23万元。
后方可开展经营活动)

其他关联方


属企业
10.09


务代理、日用百货零售。机动车停放服务;旅业;中西餐饮;住宿业;预包装


培训
整为每月10万元。2019年1月1日之后,公司仍按照原协议约定收取委托管理费
法定代表人:朱俊春

重组,不需经过有关部门批准。


注册资本:人民币80,000万元



输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;

际深圳的下属企业。


易合同外,公司在2018年度新增的部分偶发性重大关联交易合同均已单独提交
1日至2018年12月31日期间)签订的持续性关联交易合同总金额,此类交易需


关联关系:深圳市中航城置业发展有限公司是公司控股股东中航国际深圳

深圳市中航长泰投资发展有限公司




确定
预计新增持续性
提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让;普通货运。

属企业
产项目受


548.84
费(房地
于巩固和扩大公司市场占有率和影响力。交易价格公平合理,按照市场价格执

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦4层401室
经营)







术咨询。
上海中航光电子有限公司
(1)中航技易发投资有限公司
理费与
0.09
(1)董事会确认2018年度公司及下属企业与航空工业下属企业间新增持

利于提高公司效益和专业能力,保证公司的市场份额和经营业绩,对公司的经
关联关系:公司控股股东中航技深圳持有深圳市中航华城置业发展有限公

房屋租赁
6,571.42

民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含
706.36

1、公司:中航善达股份有限公司

40,481,587
0.00


2018年,公司预计与航空工业下属企业进行的各类日常关联交易新签合同金额为42,762.39万元,预计年度
其中:南昌市天虹

2018-3-15
中航国际深圳及下属企业
履约能力分析:关联人财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约

冷冻(藏)食品糕点的加工;场地租赁;儿童室内游戏娱乐服务、美容服务、美

天津直升机有限责任公司
2018年,公司与前述关联方累计已发生的各类关联交易金额为51,237.77
及下属企业
国际控股有限公司
53.50
中航国际及下

关联关系:深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司是公司控股股东中航国


营和发展是有利的。交易事项比较真实、准确的反映了公司日常关联交易情况。

8.94


收入
向关联


供的劳


85.18


70.00
有限公司
2018-3-15





资大厦置业有限公





航空工业下属企业

0.80
咨询服务
独立性。结合年度关联交易预计,该年度的主要关联交易均严格履行必要的内
含医疗美容);西餐制售、中餐制售;保健按摩;客商服务中心(含复印、打字、
其所属中航国际科技创新大厦项目,开工前委托管理费为50万元/月,开工后


2018-3-15

0.00
其中:深圳市中航
中航社区健康服务中心
13,488.17

用百货、家用电器、皮革制品、化工产品(不含危险化学品)、建材;外币兑换
价格协商
中部分合同可能从2019年起需持续若干年度履行完毕。酒店消费、购买商品等
航空工业下属企业
价格协商
小计
2018-3-15
定履行责任和义务。
5、2019年关联交易预计发生总金额
确定
服务费
927.09
定履行责任和义务。
资产


八、独立董事意见
3,330.19
关联关系:飞亚达(集团)股份有限公司是公司控股股东中航国际深圳的
注册资本:人民币43,874.4881万元

(1)基本情况
25,103.21

下属企业
方。


52,649.95万元,年度实际发生金额为51,237.76万元。公司与航空工业下属企业进行的各类日常关联交易实际

中航国际深圳
中航国际深圳及下属企业

3、中航国际:中国航空技术国际控股有限公司

中航民用航空电子有限公司
8,935.23
-
-

上述2018年度新增的部分偶发性重大关联交易事项包括:(1)中航国际
价格协商
金额为人民币21,383.19万元,该年度预计关联交易发生金额为人民币
日常关联交易事项的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》对上市公

信息咨询服务(不含证券、期货等须经许可的金融资讯项目)、营销策划、技
及下属企业
报》和巨潮资讯网上公告)。本次预计范围内将在2019年签订协议的持续性关

2、航空工业下属主要关联方
(2)2018年关联交易实际发生总金额

-
活动。)
(%)




其他关联方
人购买
可的项目);其他机械设备及电子产品批发。
239.18

向关联

24,304.23

(2)中航中关村科技有限公司
0.24
9,319.96
中航国际深圳
及下属企业



肯尼亚有限公司
4.50
23.12
0.00
赁;会议服务;承办展览展示。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

0.23
公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,关联董事进行了回避,

关联关系:中航国际深圳直接和间接合计持有公司42.97%股权,为公司的
中航国际及下属企业
2、定价政策和定价依据

舶的技术开发、销售;工程装备技术开发;新能源产品的技术开发。(企业依


城置业发展有限公
2018-3-15
0.00

服务费


0.00

易内容
合同有效期为2018年9月1日至2021年8月31日。

发生数与预计数差异原因主要如下:

定履行责任和义务。
人民币874.23万元,该年度预计关联交易发生金额为人民币876.14万元。

12


-
3,200.00
确定
11.32
询服务;餐饮服务;(以下项目仅限分支机构经营)机动车停车服务、乳制品(含
租赁关

2018-3-15
注册资本:人民币2,500万元

方。


3、其他说明




在审议本次关联交易议案时,关联董事石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭
19.53

2018-3-15
0.00
及物业租赁;设计服务;自营进出口业务(按深贸管登证字第2000-072号文执
根据市场
16.69
2018-3-15
公司42.97%股权,为公司实际控制人。


中航金鼎黄金有限公司


(二)“2018年发生的关联交易金额”统计范围包括:2018年度发生的酒
南昌格兰云天国际酒店有限公司
水电费

属企业。



11.32

-

0.00


-



1.15
16日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经








实际发生额
中航国际深圳及下属企业
21.36
金额为人民币2,843.33万元,该年度预计关联交易发生金额为人民币




-4.10



关联交

1,448.29
(1)基本情况

空工业集团有限公司下属企业间日常关联交易事项的议案》的决议。
中航国际深圳及下属企业

根据市场


实际发生
履约能力分析:关联人财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约
易类别


净资产


中航国际及下属
小计

11,402.97万元。

航空工业下属企业

1,248.90




834.10


2,272.29

股份有限公司
(3)2018年11月27日,公司第八届董事会第三十三次会议以通讯表决方式审议通过了《关于公司与关联




1,313.15
易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司的经营和发展战略要求,符合法律、法规的规定。虽然实际发生


传真、通信、秘书、彩色冲印)。
0.00
706.36

实际新增持

联人资
航空工业下属企业
航空工业最近一年又一期的主要财务数据(单位:人民币万元)

2018-5-12
详细专项披露;对于未在预计范围内的重大关联交易或超出预计金额的关联交
1、厦门紫金中航置业有限公司
所预计的关联交易符合公司相关业务拓展需要,符合公司经营发展战略,有助




租入资


617.16


2、除“2018年度新增持续性关联交易合同金额”已统计的持续性关联交
航空工业下属企业
易合同金额
供的劳
0.00


2,205.66
0.00
(3)中国航空技术北京有限公司
司日常关联交易的相关规定:

3、在2019年实际执行中,对于预计范围内且未超出预计金额的日常关联

发生金额为40,475.65万元。2018年,公司实际与航空工业下属企业进行的各类日常关联交易新签合同金额为

甲苯,含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃],

企业。

24,028.39
口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可




中航国际深圳及下属企业
关联关系:中航中关村科技有限公司是公司最终控制人航空工业下属企业。

确定
(6)飞亚达(集团)股份有限公司
航空工业下属企业
78.89
定履行责任和义务。
4,904,542
供存款、贷款及结算等业务。自协议生效之日起三年内公司在航空工业财务公
中航国际深圳及下属企业
预计发生金
-
(一)预计日常关联交易类别和金额
体检
关联方名称
A1、6-14、16-20、35-36层

19.53




11,130.29
易,公司将严格履行必要的内部决策程序,并及时准确地进行信息披露。
21.36

2019年3月11日,公司第八届董事会第三十八四次会议以3票同意、0票反
中航国际深圳资源有限公司


中航国际深圳及下属企业
成都飞机工业(集团)有限责任公司

同金额为人民币52,649.95万元,与航空工业下属企业间发生的各类关联交易
目前,公司的产权和控制关系如下图:
注册地址:深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦


注册资本:人民币29,000万元


9,905.38


常关联交易的相关材料后出具了如下独立意见:
商场有限公司





(三)中航国际深圳及下属企业
938.90万元,该年度发生的关联交易金额为人民币1,903.41万元。

0.00
2018-3-15
生产、销售、维修、保障及服务等业务;金融、租赁、通用航空服务、交通运

545.19





14,956.58
法定代表人:乐小龙
2,498.00
1,200.00


航空工业及下属



834.10





法定代表人:王磊
中航国际深圳及
公司2018年与厦门紫金中航新增持续性关联交易合同金额为人民币
注册地址:广东省广州市越秀区环市东路339号
中航国际深圳
景德镇竹蜻蜓酒店服务有限责任公司天津分公司
具体合同条款在2019年度将产生的交易金额;以前年度已签订合同且持续到

3、中航国际下属其他主要关联方名单
4、2018年关联交易实际发生总金额



占同类业务
的各类关联交易金额为人民币51,237.77万元。

购买商品
关联关系:中航国际持有公司控股股东中航国际深圳100%股份,间接持有
经营范围:进出口业务;仓储;工业、酒店、物业、房地产业的投资与管
2,011.13

行)。生产经营各种指针式石英表及其机芯、零部件、各种计时仪器,加工批发
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